A、立即暂停其业务
B、3个月内暂停其业务
C、3个月内销户
D、逐步清理
答案:BD
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、立即暂停其业务
B、3个月内暂停其业务
C、3个月内销户
D、逐步清理
答案:BD
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
B. 对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据的持票人
C. 与持票人的前手之间有抗辩事由
D. 明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人
解析:《支付结算办法》
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《企业银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 限额
B. 全额
C. 临时
D. 全部
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 加强对非自然人客户的身份识别
B. 加强对自然人客户身份识别
C. 加强对特定自然人客户的身份识别
D. 加强特定业务关系中客户的身份识别措施
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 搜查只能由侦查人员进行
B. 搜查时必须向被搜查人出示搜查证
C. 公安机关遇到阻碍搜查的,侦查人员可以强制搜查
D. 搜查的情况应当写成笔录
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:《支付结算办法》
A. 已承兑的商业汇票
B. 债券
C. 存单
D. 股票
解析:《支付结算办法》
A. 扣款类
B. 入账类
C. 转账类
D. 出账类
解析:《清算备付金业务操作规程》
A. 电话
B. 视频
C. 面对面
D. 电子邮件
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知