A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C、注册地和经营地均在异地
D、注册地在本地，经营地在异地
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C、注册地和经营地均在异地
D、注册地在本地，经营地在异地
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
C. 有非居民控制人的消极非金融机构
D. 非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 财政部
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第三条
A. 万分之一
B. 百分之三
C. 万分之五
D. 百分之五
解析：《支付结算办法》
A. 3、3
B. 6、6
C. 3、6
D. 3、12
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 付款人名称
B. 收款人名称
C. 出票日期
D. 出票人签章
解析：《支付结算办法》
