A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位注册地和经营地均在异地开立账户的
C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位注册地和经营地均在异地开立账户的
C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 非法设立的
B. 从事非法经营活动的
C. 无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户
D. 被列入有关不良信息共享系统的
E. 法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 每年3月31日
B. 每年5月31日
C. 每年6月30日
D. 每年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 反馈付款申请报文（epc|201.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联付款”
B. 反馈付款申请报文（epc|211.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联付款”
C. 反馈付款申请报文（epc|231.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联付款”
D. 反馈付款申请报文（epc|242.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联付款”
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 一
B. 三
C. 四
D. 六
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 申请人为个人
B. 收款人为个人
C. 申请人和收款人均为个人
D. 以上都不对
解析：《支付结算办法》
A. 30
B. 50
C. 100
D. 500
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 单人
B. 双人
C. 主管
D. 单位负责人
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
