A、大额交易提醒
B、实时到账提醒
C、普通到账提醒
D、单位确认
答案:AD
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、大额交易提醒
B、实时到账提醒
C、普通到账提醒
D、单位确认
答案:AD
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 集中管理和统一处理
B. 集中统一和分级管理
C. 集中统一和分级处理
D. 集中处理和统一管理
解析:《支付结算办法》
A. 收单机构
B. 清算机构
C. 支付机构
D. 银行机构
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 开户资料要求和开户审核要求
B. 向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
C. 开户审核工作记录留存要求
D. 账户资金和信息安全保护机制
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 真实性、有效性、合规性
B. 准确性、真实性、合规性
C. 真实性、合规性、完整性
D. 准确性、合规性、真实性
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
A. 违规监测
B. 行为监测
C. 交易监测
D. 风险监测
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 会计部门
B. 同业部门
C. 信贷部门
D. 行长
解析:《支付结算办法》
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
A. 业务核算章
B. 结算专用章
C. 业务专用章
D. 汇票专用章
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 人民银行各分支机构对个人银行账户履行监督管理职责
B. 银行业金融机构负责审核存款人开户资料的真实性、完整性和合规性
C. 存款人对其出具的开户申请资料的真实性负责
D. 人民银行各分支机构对银行业金融机构落实账户实名制工作进行指导、监督、检查
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 谁的账户谁负责
B. 谁的客户谁负责
C. 谁的商户谁负责
D. 谁的终端谁负责
E. 谁的钱包谁负责