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280.银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为（）特约商户提供T+0资金结算服务。

A、入网不满90日

B、入网不满30日

C、入网后连续正常交易不满30日

D、入网后连续正常交易不满90日

答案：AC

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1581.个人账户尽职调查中，对于联名账户的账户持有人是否需要签署税收居民身份声明文件，下列说法正确的是（）。

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245.支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

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（）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。

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1567.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任应当由（）承担。

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65.承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力。

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冻结股权、保单权益的，应当经（）公安机关负责人批准。

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①客户直接与金融机构见面开展尽职调查，②金融机构通过关联公司取得客户尽职调查结果，③金融机构通过中介机构取得尽职调查结果，以上三种渠道尽职调查便利性、可靠性、准确性从高到低的顺序是（）

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467.票据上的签章是指（）。

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1552.金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为非美元的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。折合美元时，下列说法正确的是（）。

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269.非经营性的存款人，利用开立银行结算账户逃废银行债务，给予警告并处以（）元的罚款。

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280.银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为（）特约商户提供T+0资金结算服务。

A、入网不满90日

B、入网不满30日

C、入网后连续正常交易不满30日

D、入网后连续正常交易不满90日

答案：AC

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1581.个人账户尽职调查中，对于联名账户的账户持有人是否需要签署税收居民身份声明文件，下列说法正确的是（）。

A. 联名账户的账户持有人均不签署声明文件

B. 联名账户的账户持有人一方签署声明文件

C. 联名账户的账户持有人分别签署声明文件

D. 有关部门依法指定的代理人员签署声明文件

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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245.支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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（）年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。

A. 2021

B. 2022

C. 2023

D. 2024

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1567.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任应当由（）承担。

A. 金融机构

B. 第三方

C. 国家税务总局

D. 中国人民银行

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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65.承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力。

解析：《支付结算办法》

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冻结股权、保单权益的，应当经（）公安机关负责人批准。

A. 县级以上

B. 设区的市一级以上

C. 省级以上

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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①客户直接与金融机构见面开展尽职调查，②金融机构通过关联公司取得客户尽职调查结果，③金融机构通过中介机构取得尽职调查结果，以上三种渠道尽职调查便利性、可靠性、准确性从高到低的顺序是（）

A. ①②③

B. ③②①

C. ①③②

D. ②③①

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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467.票据上的签章是指（）。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名加盖章

D. 仅限于盖章

解析：《支付结算办法》

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1552.金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为非美元的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。折合美元时，下列说法正确的是（）。

A. 只能根据原币种金额折算

B. 只能根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算

C. 可以根据原币种金额折算，也可以根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算

D. 既要根据原币种金额折算，又要根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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269.非经营性的存款人，利用开立银行结算账户逃废银行债务，给予警告并处以（）元的罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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