A、中国支付清算协会应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
B、人民银行应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
C、银行和支付机构不得将黑名单中的单位拓展为特约商户
D、已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退
答案：ACD
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、中国支付清算协会应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
B、人民银行应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
C、银行和支付机构不得将黑名单中的单位拓展为特约商户
D、已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退
答案：ACD
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 点准
B. 挑净
C. 墩齐
D. 捆紧
E. 盖章清楚
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 企业经营不善宣布破产
B. 企业违法被吊销营业执照
C. 企业迁址从上海至南京需要变更开户银行
D. 投资者发生变更
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 自主以面对面方式核实客户身份
B. 委托合作机构以面对面方式核实客户身份
C. 以非面对面方式通过至少二个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
D. 以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C. 不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D. 不准违反规定为单位和个人开立账户
解析：《支付结算办法》
A. 票据
B. 信用卡和汇兑
C. 托收承付
D. 委托收款
解析：《支付结算办法》
A. 5
B. 10
C. 15
D. 3
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
