APP下载
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
搜索
金融支付考试题库
题目内容
(
多选题
)
288.支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关制度规定，确保交易信息的（）。

A、真实性

B、完整性

C、可追溯性

D、在支付全流程中的一致性

答案：ABCD

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

金融支付考试题库
35.汇票持票人为背书人的，对其（）无追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看题目
140.自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，（）年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2930-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看题目
“五好钱捆”标准，即（）、（）、（）、（）、（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe14.html
点击查看题目
企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应当于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看题目
32.下列情形属于票据无效的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看题目
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看题目
1691.人民银行分支机构对报送开户资料、备案信息质量及企业银行结算账户服务较差的银行，采取（）等管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe10.html
点击查看题目
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看题目
13.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后，将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看题目
1555.金融机构应当在（）前对存量个人高净值账户依次完成有关尽职调查程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
金融支付考试题库

288.支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关制度规定，确保交易信息的（）。

A、真实性

B、完整性

C、可追溯性

D、在支付全流程中的一致性

答案：ABCD

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

分享
金融支付考试题库
相关题目
35.汇票持票人为背书人的，对其（）无追索权。

A. 前手

B. 后手

C. 再前手

D. 再后手

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看答案
140.自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

A. 1; 1

B. 3; 2

C. 5; 3

D. 8; 4

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2930-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看答案
“五好钱捆”标准，即（）、（）、（）、（）、（）。

A. 点准

B. 挑净

C. 墩齐

D. 捆紧

E. 盖章清楚

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe14.html
点击查看答案
企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应当于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe21.html
点击查看答案
32.下列情形属于票据无效的有（）。

A. 票据金额中文大写和数码记载的不一致

B. 更改票据金额

C. 更改收款人名称

D. 更改票据日期

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
点击查看答案
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上（）

A. 风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年

B. 低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核

D. 所有客户风险等级调整不得超过2年

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
1691.人民银行分支机构对报送开户资料、备案信息质量及企业银行结算账户服务较差的银行，采取（）等管理措施。

A. 通报

B. 责令整改

C. 约见谈话

D. 罚款

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe10.html
点击查看答案
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（ ）年。

A. 2年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看答案
13.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后，将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看答案
1555.金融机构应当在（）前对存量个人高净值账户依次完成有关尽职调查程序。

A. 2017年12月31日

B. 2018年12月31日

C. 2019年12月31日

D. 2020年12月31日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe14.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB1CFD89F0000152102E291D1E2C60.html
财政与金融练习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACA2C425C40000122672A3013507C40.html
零售银行征信考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC97D3244B00001BBE2BD4224CD14B4.html
经济法理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC93319B5700001A591FD5914891734.html
支付清算知识竞赛样题题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC797A901C00001BFA61B806730D480.html
政府与非营利组织会计知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC63CBFD0A000019C4C24101B1019D1.html
基金从业资格试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC6386E0820000152A05D0A11E01825.html
八八八八八八八八
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4F7C392300001A450836088C811E9.html
2024年信贷知识竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4093D86600001BC4118231D8073A0.html
证券类应知应会题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC402722160000199FC392374A0F880.html
农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302