A、集中转入
B、分散转出
C、大额转入
D、大额转出
答案：AB
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、集中转入
B、分散转出
C、大额转入
D、大额转出
答案：AB
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 暂时停止账户交易
B. 适当控制账户交易
C. 中止为其办理业务
D. 撤销基本存款账户
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 票据是指银行汇票、商业汇票、银行本票和支票
B. 票据的取得，必须给付对价
C. 票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系
D. 税收、继承、赠与依法取得票据的，受给付对价的限制
解析：《支付结算办法》
A. 商业汇票应在出票时向付款人提示承兑后才可使用
B. 定日付款或者出票后定期付款的商业汇票，持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑
C. 见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑
D. 汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权
解析：《支付结算办法》
A. 扣划的账号
B. 扣划金额
C. 执行款专户信息
D. 未扣划金额
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 开户银行
B. 账户名称
C. 账号
D. 经营地点
解析：《支付结算办法》
A. 法院裁定或者判决
B. 不动产或者动产的销售、交易或者租赁
C. 不动产抵押贷款情况下，预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险
D. 专为支付税款
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 在中国境内开立银行结算账户的机关、团体
B. 在中国境内开立银行结算账户的企业、事业单位
C. 在中国境内开立银行结算账户的部队、其它组织
D. 在中国境内开立银行结算账户的个体工商户和自然人
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 票据责任
B. 刑事责任
C. 侵权的民事责任
D. 不当得利的民事责任
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况
B. 银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚
C. 情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施
D. 凡是人民银行分支机构监管责任不落实，导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责，公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失，产生恶劣社会影响的，应当对人民银行分支机构进行问责
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
