A、公安机关
B、银行
C、支付机构
D、银行业监督委员会
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、公安机关
B、银行
C、支付机构
D、银行业监督委员会
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 金融机构所在地人民银行分支机构和各地税务局
B. 国家外汇管理局和国家税务总局
C. 中国人民银行和国家税务总局
D. 相关行业监督管理部门和国家税务总局
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 祖父母
B. 外祖父母
C. 兄、姐
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条
A. 持票人的身份证件
B. 汇票是否是统一规定印制的凭证，提示付款期限是否超过
C. 是否有压数机压印的金额，与大写的出票金额是否一致
D. 汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致
解析：《支付结算办法》
A. 居民身份证
B. 户口本
C. 暂住证
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在三十日内返还账户持有人
D. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 应由监护人代理开立
B. 自己凭有效证件直接办理
C. 需要出具监护人的有效身份证件
D. 需要出具本人（账户使用人）的居民身份证或户口簿
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 将有关违规情形通报相关金融主管部门
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 对发现的严重差错隐瞒不报，徇私舞弊
B. 私自更改所发现的差错
C. 对已监督的业务应发现而未发现存在问题的或检查出问题未整改落实的
D. 私下与营业机构业务人员沟通、接触，泄露业务秘密
解析：运营风险监督管理办法第19条
