A、理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B、实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C、指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作
D、按时完成本单位核心系统的开发和改造工作
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B、实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C、指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作
D、按时完成本单位核心系统的开发和改造工作
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 身份背景
B. 业务需求
C. 风险状况
D. 资金来源和用途
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 农商行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B. 单位银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C. 农商行控制账户交易措施的情形和处理方式
D. 其他需要约定的内容
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 受政府监管
B. 享受税收优惠
C. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
D. 每年缴款不超过五万美元
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 对取得背书不边续票据的持票人
B. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
C. 与出票人之间有抗辩事由
D. 与持票人的前手之间有抗辩事由
解析：《支付结算办法》
A. 联名账户的账户持有人均不签署声明文件
B. 联名账户的账户持有人一方签署声明文件
C. 联名账户的账户持有人分别签署声明文件
D. 有关部门依法指定的代理人员签署声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 信用卡的持卡人违反规定使用信用卡进行商品交易
B. 个人卡持卡人违反规定，将单位的款项转入个人信用卡账户
C. 出租或转借信用卡
D. 持卡人违反规定使用信用卡套取现金
解析：《支付结算办法》
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
解析：《反洗钱法》第五条、二十二、二十三条
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或在证券市场上市交易的公司及其关联机构开立的账户
B. 中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户
C. 税收居民国(地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构开立的账户
D. 注册验资账户
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 业务审核岗
B. 差错审核岗
C. 风险监督主管岗
D. 质量监督岗
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第八条
