APP下载
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
搜索
金融支付考试题库
题目内容
(
多选题
)
295.人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与()的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。

A、地方政府

B、工商部门

C、税务部门

D、公安机关

答案:ABD

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

金融支付考试题库
人民检察院对个人和单位账户续冻的,每次续冻期限不得超过6个月,续冻没有次数限制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看题目
539.按照《支付结算办法》,单位、个人和银行办理支付结算,必须使用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看题目
1698.账户管理系统发生Ⅰ类事件,银行办理账户变更的程序是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看题目
165.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,可以在异地开立有关银行结算账户的情形有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
286.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将下列情形的单位和个人等,列入黑名单管理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看题目
473.()发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
点击查看题目
实体印章的销毁应遵循“谁颁发、谁销毁”的原则,按照会计档案销毁程序处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看题目
农商行实施外包前必须与外包服务供应商(),明确双方权利和义务,合同须包含外包服务的内容和方式、管理与保密要求、计价方式、争端解决机制、合同的终止和解除情形、违约责任等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-15a8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看题目
2080.银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以()作为考核指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看题目
215.承兑商业汇票的银行,必须具备的条件是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
金融支付考试题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
金融支付考试题库

295.人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与()的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。

A、地方政府

B、工商部门

C、税务部门

D、公安机关

答案:ABD

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

分享
金融支付考试题库
相关题目
人民检察院对个人和单位账户续冻的,每次续冻期限不得超过6个月,续冻没有次数限制

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
539.按照《支付结算办法》,单位、个人和银行办理支付结算,必须使用()。

A. 按中国人民银行统一规定印制的票据凭证

B. 按中国人民银行统一规定印制结算凭证

C. 按中国人民银行统一规定的结算凭证

D. 按中国人民银行统一规定印制的结算凭证

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看答案
1698.账户管理系统发生Ⅰ类事件,银行办理账户变更的程序是()。

A. 银行按规定审核企业银行结算账户变更证明文件后,先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户变更手续

B. 账户管理系统恢复运行之后,银行使用系统四级操作员备案基本存款账户、临时存款账户变更信息

C. 基本存款账户编号发生变化的,打印企业基本存款账户信息交付企业

D. 未通过基本存款账户唯一性审核的,银行应当及时采取处置措施

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-1308-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看答案
165.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,可以在异地开立有关银行结算账户的情形有()。

A. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴需要开立专用存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-f7b0-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
286.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将下列情形的单位和个人等,列入黑名单管理()。

A. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人

B. 公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人

C. 公安机关认定的买卖账户的单位和个人

D. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其负责人

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
点击查看答案
473.()发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。

A. 收单机构

B. 清算机构

C. 支付机构

D. 银行机构

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
点击查看答案
实体印章的销毁应遵循“谁颁发、谁销毁”的原则,按照会计档案销毁程序处理

解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
点击查看答案
农商行实施外包前必须与外包服务供应商(),明确双方权利和义务,合同须包含外包服务的内容和方式、管理与保密要求、计价方式、争端解决机制、合同的终止和解除情形、违约责任等内容。

A. 签订书面合同

B. 订立口头合同

C. 其他形式

D. A和B都可以

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-15a8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
点击查看答案
2080.银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以()作为考核指标。

A. 开户数量

B. 开户质量

C. 开户数量和质量

D. 开户种类和笔数

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe17.html
点击查看答案
215.承兑商业汇票的银行,必须具备的条件是()

A. 具有承兑商业汇票的资格

B. 与出票人建立委托付款关系

C. 资信情况良好

D. 有支付汇票金额的资金来源

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载