A、违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B、没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
C、对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款
D、暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务
答案:ABCD
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B、没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
C、对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款
D、暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务
答案:ABCD
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证
B. 居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立,并必须出具监护人的有效身份证件
C. 香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民,应出具护照或外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 通知差错行并发送差错通知单根据差错行意见,保存封签、腰条及现金实物
B. 登记《银行业金融机构现金出纳差错及处理情况登记簿》,逐笔记载差错情况及差错处理结果
C. 配合差错行或人民银行到实地调查或调阅监控录像资料
D. 发现假币的,没收
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 票据的真实性,票据联次齐全
B. 背书连续、印鉴齐全、核对相符
C. 实际结算金额、多余款金额填写正确
D. 进账单收款人名称与提示付款人一致
E. 票据是否超过提示付款期
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 无民事行为能力人在票据上签章的
B. 限制民事行为能力人在票据上签章的
C. 背书人在票据上的签章不符合票据法规定的
D. 承兑人在票据上的签章不符合票据法规定的
解析:《支付结算办法》
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知