A、银行账户柜面业务
B、银行账户非柜面业务
C、支付账户所有业务
D、不得为其新开立账户
答案:BCD
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、银行账户柜面业务
B、银行账户非柜面业务
C、支付账户所有业务
D、不得为其新开立账户
答案:BCD
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 上市公司及其关联机构
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 综合业务系统
B. 大额支付系统
C. 小额支付系统
D. 超级网银
解析:《清算备付金业务操作规程》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 定岗
B. 定人
C. 定责
D. 定向
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
A. 每年3月31日
B. 每年5月31日
C. 每年6月30日
D. 每年12月31日
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 收单机构
B. 收单业务
C. 实体特约商户
D. 网络特约商户
解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 未在银行开立存款账户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款
B. 提示付款时,应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章,并填明本人身份证件名称、号码及发证机关,本人向银行提交身份证件及其复印件
C. 银行审核无误后,将其身份证件复印件留存备查,并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户,该账户只收不付,付完清户,计付利息
D. 转账支付的,应由原持票人向银行填制支款凭证,并由本人交验其身份证件办理支付款项
解析:《支付结算办法》
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
解析:《支付结算办法》