A、对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每季独立开展至少一次现场巡检
B、对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少一次现场巡检
C、对于不具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测
D、对于网络特约商户，收单机构应当定期登录其经营网页查看经营内容、开展网络支付接口技术监测和大数据分析
答案：BCD
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每季独立开展至少一次现场巡检
B、对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少一次现场巡检
C、对于不具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测
D、对于网络特约商户，收单机构应当定期登录其经营网页查看经营内容、开展网络支付接口技术监测和大数据分析
答案：BCD
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 被全国企业信用信息公示体统列入“严重违法失信企业名单”
B. 核实单位注册地址不存在
C. 虚构经营场所的
D. 经营场所在异地
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 填明“现金”字样的银行汇票可以提取现金
B. 填明“现金”字样的银行汇票可以持失止付
C. 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让
D. 填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 人民银行分支机构
B. 银监会分支机构
C. 商业银行和支付机构
D. 中国支付清算协会和银行卡清算机构
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 入网不满90日
B. 入网不满30日
C. 入网后连续正常交易不满30日
D. 入网后连续正常交易不满90日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 以复评结果为准
B. 以初评结果为准
C. 可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果
D. 由反洗钱领导小组成员表决
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
