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461.2019年4月至12月，人民银行分支机构、银行、支付机构、清算机构和中国支付清算协会应当制定防范电信网络诈骗宣传方案，综合运用解读文章、海报、漫画等各种宣传方式，利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，持续向客户宣传普及（）等内容。

A、电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施

B、转账汇款注意事项

C、买卖账户社会危害

D、个人金融信息保护和支付结算常识

答案：ABCD

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1371.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任仍应当由金融机构承担。基金、信托等属于投资机构的，可以分别由基金管理公司、信托公司作为第三方完成尽职调查相关工作。

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个人久悬银行账户，是指个人银行结算账户（）年发生收付活动，且余额在人民币（）元（含）以下，转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

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查询业务无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果

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（）监督是监督各项业务的处理流程是否符合核算规程，科目使用是否正确，关联业务间的勾稽关系是否正确等。

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签发商业汇票必须记载的事项有：表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额以及（）。

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剥夺政治权利，是指剥夺下列哪些权利？（）

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1673.企业申请开立银行结算账户，银行应当审核（）。

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1277.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指存款账户，是指开展具有存款性质业务而形成的账户，包括（）。

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46.下面关于支票的表述正确的是（）。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相，并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章，也可以提取原件

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金融支付考试题库

461.2019年4月至12月，人民银行分支机构、银行、支付机构、清算机构和中国支付清算协会应当制定防范电信网络诈骗宣传方案，综合运用解读文章、海报、漫画等各种宣传方式，利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，持续向客户宣传普及（）等内容。

A、电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施

B、转账汇款注意事项

C、买卖账户社会危害

D、个人金融信息保护和支付结算常识

答案：ABCD

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关题目

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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个人久悬银行账户，是指个人银行结算账户（）年发生收付活动，且余额在人民币（）元（含）以下，转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

A. 1

B. 2

C. 100

D. 50

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号）

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A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 若干名

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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（）监督是监督各项业务的处理流程是否符合核算规程，科目使用是否正确，关联业务间的勾稽关系是否正确等。

A. 业务凭证

B. 账务核算

C. 特殊业务

D. 员工行为

解析：运营风险监督管理办法第14条(一)

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签发商业汇票必须记载的事项有：表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额以及（）。

A. 付款人名称

B. 收款人名称

C. 出票日期

D. 出票人签章

解析：《支付结算办法》

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剥夺政治权利，是指剥夺下列哪些权利？（）

A. 选举权

B. 担任领导职务的权利

C. 被选举权

D. 担任国家机关职务

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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1673.企业申请开立银行结算账户，银行应当审核（）。

A. 企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性

B. 开立账户的种类与企业性质的相关性

C. 开户申请人与开户证明文件所属人的一致性

D. 企业开户意愿的真实性

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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1277.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指存款账户，是指开展具有存款性质业务而形成的账户，包括（）。

A. 活期存款和定期存款

B. 旅行支票

C. 带有预存功能的信用卡

D. 代理客户开展贵金属、国债业务

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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46.下面关于支票的表述正确的是（）。

A. 支票可以支取现金也可以转账

B. 支票分为现金支票、转账支票

C. 支票结算用于同城或异地支付结算

D. 支票的提示付款期限自出票日起10日

解析：《支付结算办法》

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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相，并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章，也可以提取原件

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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