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8.下列有关票据更改的描述,更改票据无效的有()。

A、票据金额

B、日期

C、收款人名称

D、账号

答案:ABC

解析:《支付结算办法》

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人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督,对开户时间较长、流程不清、报送材料差错率高、企业投诉较多的单位,采取( )( )( )等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5c08-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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984.机构声明文件应由机构授权人签署,机构授权人必须为机构法定代表人(单位负责人)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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186.经营性的存款人有下列违法行为,处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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碰库时,无需做到对成捆现金进行卡把;换人卡把时,需对成捆现金进行卡把。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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957.存量个人低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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营业网点负责人每月至少对本网点所有重要空白凭证检查一次,按季增加一次随机突击检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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246.支付机构按照规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当注销其支付账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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272.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2016年12月1日起,银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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营业网点应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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295.人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与()的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。
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8.下列有关票据更改的描述,更改票据无效的有()。

A、票据金额

B、日期

C、收款人名称

D、账号

答案:ABC

解析:《支付结算办法》

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人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督,对开户时间较长、流程不清、报送材料差错率高、企业投诉较多的单位,采取( )( )( )等措施。

A. 约见谈话

B. 通报

C. 现场检查

解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)

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984.机构声明文件应由机构授权人签署,机构授权人必须为机构法定代表人(单位负责人)。

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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186.经营性的存款人有下列违法行为,处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。()

A. 伪造开户登记证

B. 变造开户登记证

C. 私自印制开户登记证

D. 出租开户登记证

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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碰库时,无需做到对成捆现金进行卡把;换人卡把时,需对成捆现金进行卡把。

解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十二条

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957.存量个人低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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营业网点负责人每月至少对本网点所有重要空白凭证检查一次,按季增加一次随机突击检查。

解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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246.支付机构按照规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当注销其支付账户。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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272.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2016年12月1日起,银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。

A. 文字

B. 标识

C. 弹窗

D. 报警

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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营业网点应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换。

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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295.人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与()的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。

A. 地方政府

B. 工商部门

C. 税务部门

D. 公安机关

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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