A、非本行签发的超过提示付款期限
B、背书不完整、不连续或已挂失止付
C、欠缺必须记载事项
D、汇票专用章不清
答案:ABC
解析:《支付结算办法》
A、非本行签发的超过提示付款期限
B、背书不完整、不连续或已挂失止付
C、欠缺必须记载事项
D、汇票专用章不清
答案:ABC
解析:《支付结算办法》
A. “基本存款账户”
B. “基本存款账户编号”
C. “取消开户许可证核发”
D. “取消原基本存款账户核准号”
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 变更之日起1个工作日
B. 变更次日起1个工作日
C. 变更之日起2个工作日
D. 变更次日起2个工作日
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 已销户
B. 已转入 “营业外收入”
C. 已转入“待处理久悬未取款项”管理未超过5年(不含)
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
解析:《支付结算办法》
A. 5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)
B. 50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)
C. 50万元以上、10万美元以上
D. 5万元以上、1万美元
解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
A. 境内企业和境外企业
B. 实际控制人和名义控制人
C. 非居民企业和消极非金融机构
D. 高净值账户和低净值账户
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《支付结算办法》
A. 定期存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 当日起2日内
B. 当日起3日内
C. 次日起2日内
D. 次日起3日内
解析:《支付结算办法》
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)