A、持票人不能出示拒绝证明
B、汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权
C、持票人不能出示退票理由书
D、持票人未按照规定期限提供其他合法证明的
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、持票人不能出示拒绝证明
B、汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权
C、持票人不能出示退票理由书
D、持票人未按照规定期限提供其他合法证明的
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 异地
B. 同城
C. 同一票据交换区
D. 国际范围
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 只暂停非柜面业务
B. 中止该账户部分业务
C. 只暂停网银业务
D. 中止该账户所有业务
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 处于挂失、止付、冻结等非正常状态的银行结算账户
B. 有外币存款余额的个人活期一本通账户
C. 卡内有未结清定期存款的银行卡账户
D. 社保卡
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 获取机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的，应当收集并记录报送所需信息
D. 知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构控制提供有效声明文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 在承兑银行开立存款账户
B. 资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源
C. 企业法人
D. 具有真实的交易关系和债权债务关系
解析：《支付结算办法》
A. 旗舰型
B. 综合型
C. 零售型
D. 智能型
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 2016年10月30日； 日累计限额、笔数等，超出限额和笔数的
B. 2016年11月30日； 日累计限额、笔数和月累计限额等，超出限额和笔数的
C. 2016年12月1日； 日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的
D. 2017年1月1日； 日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
