A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动
B、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源
C、在承兑银行开立存款帐户
D、有健全的内部管理制度
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
A、为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动
B、资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源
C、在承兑银行开立存款帐户
D、有健全的内部管理制度
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
A. 死亡
B. 逃匿
C. 因违法被责令终止业务活动
D. 其他原因
解析：《支付结算办法》
A. 90
B. 9910
C. 3600
D. 10000
解析：《支付结算办法》
A. 可以在派出所的候问室执行
B. 公安机关对被监视居住人，可以采取电子监控、不定期检查等监视方法对其遵守监视居住规定的情况进行监督
C. 被监视居住人违反应当遵守的规定，公安机关应当区分情形责令被监视居住人具结悔过或者给予治安管理处罚。情节严重的，可以予以逮捕；需要予以逮捕的，可以对其先行拘留
D. 监视居住最长不得超过六个月
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三条
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十条
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 借款合同
D. 结算证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 以单位名称开立的
B. 凭营业执照以字号开立的
C. 凭营业执照以经营者姓名开立的
D. 凭身份证件以自然人名称开立的
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值
B. 金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估
C. 金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则
D. 金融机构确定的风险评级不得少于三级
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 付款人提出拒绝付款的手续不全
B. 付款人提出拒绝付款的依据不足
C. 付款人提出拒绝付款的理由不符合规定
D. 付款人将应当部分拒付提为全部拒付的
解析：《支付结算办法》
