A、考核其资信情况
B、考核其支付汇票金额的能力
C、考核承兑申请人是否与出票人建立委托付款关系
D、必要时可依法要求承兑申请人提供担保
答案：AD
解析：《支付结算办法》
A、考核其资信情况
B、考核其支付汇票金额的能力
C、考核承兑申请人是否与出票人建立委托付款关系
D、必要时可依法要求承兑申请人提供担保
答案：AD
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 公司的控制人
B. 合伙企业的控制人
C. 信托的控制人
D. 基金的控制人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1万、1千
B. 1千、1万
C. 2万、2千
D. 2万、1万
解析：《支付结算办法》
A. 低收入
B. 低学历
C. 低年龄
A. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
B. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
C. 出具村委会说明
D. 以上都不对
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
D. IV类
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 居民国（地区）纳税人识别号
B. 现居地址
C. 出生日期
D. 出生地
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 统一领导
B. 分级负责
C. 定期报告
D. 考核与评价
解析：运营风险监督管理办法第5条
A. 主动作为，综合施策
B. 联防联控，长效整治
C. 技防人防，精准防控
A. 变更之日起1个工作日
B. 变更次日起1个工作日
C. 变更之日起2个工作日
D. 变更次日起2个工作日
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
