A、更改签发日期的票据
B、更改收款单位名称的票据
C、中文大写金额与阿拉伯数码金额不一致的票据
D、出票日期使用中文大写,但大写未按要求规范填写的票据
答案:ABC
解析:《支付结算办法》
A、更改签发日期的票据
B、更改收款单位名称的票据
C、中文大写金额与阿拉伯数码金额不一致的票据
D、出票日期使用中文大写,但大写未按要求规范填写的票据
答案:ABC
解析:《支付结算办法》
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成,且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
D. 过去三个公历年度中,账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C. 公司的高级管理人员
D. 拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 信用卡的持卡人违反规定使用信用卡进行商品交易
B. 单位和个人违反《银行账户管理办法》开立和使用账户
C. 城乡集体所有制工业企业未经银行批准,擅自办理托收承付结算
D. 银行违反规定将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户
解析:《支付结算办法》
A. 营业执照正本
B. 临时经营地工商行政管理部门的批文
C. 安装合同
D. 基本存款账户开户登记证
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 出票人在票据上的签章不符合票据法规定
B. 背书人在票据上的签章不符合票据法规定
C. 更改收款人名称的票据
D. 更改票据日期的票据
解析:《支付结算办法》
A. 其中一人
B. 其中两人
C. 其中三人
D. 无效
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 人民政府
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 人民法院
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 2016年06月30日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月31日
D. 2017年03月31日
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 24、24
B. 12、12
C. 12、24
D. 24、12
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)