A、国有企业
B、经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业
C、个体工商户
D、外商独资企业
答案:AB
解析:《支付结算办法》
A、国有企业
B、经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业
C、个体工商户
D、外商独资企业
答案:AB
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认
B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变
C. 对于单位批量开户,可以预留财务人员联系电话
D. 对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《支付结算办法》
A. 协助查询犯罪信息、资料
B. 协助执行传唤、拘传
C. 代为执行传唤、拘传
D. 代为执行拘留、逮捕
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 客户准入期间识别出的为特定自然人,如:境外政要
B. 客户准入期间识别出的为特定自然人特定关系人,如:其家庭成员、关系密切人员
C. 非自然人客户的关联人为特定自然人
D. 客户存续期间评估为洗钱低风险等级客户
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 当日至迟下一个工作日
B. 当日
C. 二个工作日内
D. 三个工作日内
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 其他记载事项
解析:《支付结算办法》
A. 未使用按中国人民银行统一规定印制的票据,票据无效
B. 票据和结算凭证上的签章和其他记载的事项应当真实
C. 单位和银行签发票据时,名称应当记载全称,使用简称的,银行不予受理
D. 填写票据和结算凭证应当规范
解析:《支付结算办法》
A. 政策性银行
B. 商业银行(含外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行)
C. 城市信用合作社
D. 农村信用合作社
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号