A、单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任
B、单位申请签发银行本票后,即承担该票据付款的责任
C、单位和个人签发支票后,必须承担保证该支票付款的责任
D、银行签发银行汇票后,即承担该票据付款的责任
答案:ACD
解析:《支付结算办法》
A、单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任
B、单位申请签发银行本票后,即承担该票据付款的责任
C、单位和个人签发支票后,必须承担保证该支票付款的责任
D、银行签发银行汇票后,即承担该票据付款的责任
答案:ACD
解析:《支付结算办法》
A. 付款人
B. 收款人
C. 出票人
D. 背书人
解析:《支付结算办法》
A. 法人
B. 自然人
C. 组织
D. 法人或自然人
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的签名
B. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的盖章
C. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的签名
D. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的盖章
解析:《支付结算办法》
A. 银行汇票、商业汇票和银行本票的债务可以依法由保证人承担保证责任
B. 保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项
C. 保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的背面或粘单上
D. 保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的背面或粘单上
解析:《支付结算办法》
A. 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 同开库
B. 同进库
C. 同在库
D. 同出库
E. 同锁库
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 控制人是否为非居民个人
B. 授权人是否为非居民个人
C. 控制人是否为非居民企业
D. 授权人是否为非居民企业
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 网点负责人
B. 高级管理层
C. 强化
D. 简化
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 对公客户新开一般账户
B. 客户变更重要身份信息
C. 司法机关调查本金融机构客户
D. 客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 法定代理人
B. 账户持有人本人书面授权的代理人
C. 人民法院、有关部门依法指定的代理人员
D. 法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的代理人员
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)