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424.支票的付款人为（）。

A、城市信用合作社

B、农村信用合作社

C、银行

D、开户企业

答案：ABC

解析：《支付结算办法》

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360.下列票据中，银行不予受理的有（）。

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金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或可追溯性

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197.由于人民银行分支机构监管责任不落实，导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责，公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失，产生恶劣社会影响的，应当对人民银行分支机构进行（）。

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284.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户的（）等。

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工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起（）个工作日内将工资保证金补足。

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12.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。原则上开户初期不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。

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22.持票人将汇票权利转让给他人或者将一定的汇票权利授予他人行使时，应当（）并交付汇票。

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64.承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。

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561.按照《支付结算办法》，（）由中国人民银行总行统一格式、联次、颜色、规格，由各行负责印制和管理。

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461.支付机构按照规定的开户审核要求，开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当立即报告（）。

题目内容

(

多选题

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金融支付考试题库

424.支票的付款人为（）。

A、城市信用合作社

B、农村信用合作社

C、银行

D、开户企业

答案：ABC

解析：《支付结算办法》

相关题目

360.下列票据中，银行不予受理的有（）。

A. 更改收款单位名称的票据

B. 更改签发日期的票据

C. 填写票据使用自造简化字

D. 中文大写金额和阿拉伯小写金额不一致的票据

解析：《支付结算办法》

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金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或可追溯性

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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A. 问责处理

B. 追究刑事责任

C. 通报批评

D. 追究司法责任

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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284.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户的（）等。

A. 基本信息

B. 启动和终止服务情况

C. 合规风险状况

D. 业务规模

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起（）个工作日内将工资保证金补足。

A. 5

B. 10

C. 7

D. 15

解析：通银保监转〔2021〕64号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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22.持票人将汇票权利转让给他人或者将一定的汇票权利授予他人行使时，应当（）并交付汇票。

A. 签订书面合同

B. 订立口头协议

C. 向人民银行备案

D. 背书

解析：《支付结算办法》

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64.承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。

解析：《支付结算办法》

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561.按照《支付结算办法》，（）由中国人民银行总行统一格式、联次、颜色、规格，由各行负责印制和管理。

A. 汇兑凭证

B. 托收承付凭证

C. 委托收款凭证

D. 挂失止付通知书

解析：《支付结算办法》

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A. 中国人民银行

B. 反洗钱中心

C. 公安机关

D. 银保监局

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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