A、个人
B、收款人
C、付款人
D、单位
答案：AD
解析：《支付结算办法》
A、个人
B、收款人
C、付款人
D、单位
答案：AD
解析：《支付结算办法》
A. 有证据证明发生了犯罪事实
B. 有证据证明的犯罪事实应当是主要犯罪事实
C. 有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的
D. 证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B. 20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C. 5万元以上、1万美元以上
D. 20万元以上、1万美元
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 违反规定会见本案当事人及其委托人
B. 索取、接受本案当事人及其委托人的财物或者其他利益
C. 接受本案当事人及其委托人的宴请，或者参加由其支付费用的活动
D. 其他可能影响案件公正办理的不正当行为
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
