A、跨行
B、同城
C、异地
D、辖属
答案：BC
解析：《支付结算办法》
A、跨行
B、同城
C、异地
D、辖属
答案：BC
解析：《支付结算办法》
A. 3天
B. 5天
C. 10天
D. 15天
解析：《支付结算办法》
A. 被全国企业信用信息公示体统列入“严重违法失信企业名单”
B. 核实单位注册地址不存在
C. 虚构经营场所的
D. 经营场所在异地
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 记载被委托人身份证件名称、号码、发证机关
B. 在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章
C. 银行汇票正面“持票人向银行提示付款签章”处签章
D. 向银行交验委托人和被委托人的身份证件及其复印件
解析：《支付结算办法》
A. 凭证审清
B. 钞券点清
C. 金额问清
D. 钞券交清
E. 笔笔分清
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 有效
B. 真实
C. 完整
D. 合规
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 未经批准发行信用卡的
B. 帮助持卡人将其基本存款账户以外的存款或其他款项转入单位卡账户
C. 将单位的款项转入个人卡账户的
D. 违反规定帮助持卡人提取现金的
解析：《支付结算办法》
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 客户资料
B. 公开信息
C. 生产经营信息
D. 纳税信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
