A、汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权
B、付款人收到持票人提示承兑的汇票时，应当向持票人签发收到汇票的回单
C、付款人承兑汇票的，应当在汇票正面记载“承兑”字样和承兑日期并签章
D、见票后定期付款的汇票，应当在承兑时记载付款日期
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权
B、付款人收到持票人提示承兑的汇票时，应当向持票人签发收到汇票的回单
C、付款人承兑汇票的，应当在汇票正面记载“承兑”字样和承兑日期并签章
D、见票后定期付款的汇票，应当在承兑时记载付款日期
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 开户资料要求和开户审核要求
B. 向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
C. 开户审核工作记录留存要求
D. 账户资金和信息安全保护机制
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《支付结算办法》
A. 违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款
D. 暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 重新出票
B. 在错误的支付密码上直接更正
C. 划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码
D. 划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正处签章确认
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 伪造、变造票据的
B. 签发空头支票或故意签发与其预留的印鉴不符的支票，骗取财物的；
C. 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的
D. 冒用他人的票据，或者故意使用过期 或者作废的票据骗取财物的
解析：《支付结算办法》
A. 代理开户经办人年级较大
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
解析：《反洗钱法》第三十一条
