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443.王XX持有的现金银行汇票丢失，立即到当地付款行进行挂失，填写的挂失止付通知书应当记载以下事项有（）。

A、票据的号码

B、出票日期

C、票据丧失的时间和事由

D、挂失止付人的联系方法

答案：ABCD

解析：《支付结算办法》

金融支付考试题库
银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被开往黑名单之日起30日内予以清退。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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251.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案（），经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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186.经营性的存款人有下列违法行为，处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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196.银行和支付机构违反相关制度以及《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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139.自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，（）年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2930-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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营业网点运营主管实行总行委派制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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1573.金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4cb8-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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129.个人卡账户的资金以其持有的现金存入或以其工资性款项及属于个人的劳务报酬收入转账存入。严禁将单位的款项存入个人卡账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1369.金融机构对新开机构账户识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔（ ）万元（含）以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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443.王XX持有的现金银行汇票丢失，立即到当地付款行进行挂失，填写的挂失止付通知书应当记载以下事项有（）。

A、票据的号码

B、出票日期

C、票据丧失的时间和事由

D、挂失止付人的联系方法

答案：ABCD

解析：《支付结算办法》

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相关题目
银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被开往黑名单之日起30日内予以清退。

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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251.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案（），经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

A. 频率较高的银行账户

B. 银行账户

C. 支付账户

D. 频率较高的支付账户

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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186.经营性的存款人有下列违法行为，处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

A. 伪造开户登记证

B. 变造开户登记证

C. 私自印制开户登记证

D. 出租开户登记证

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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196.银行和支付机构违反相关制度以及《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A. 1个月

B. 6个月

C. 1年

D. 1个月至6个月

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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139.自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

A. 5; 3

B. 5; 5

C. 3; 3

D. 1; 1

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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营业网点运营主管实行总行委派制

解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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1573.金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

A. 当年6月30日

B. 当年12月31日

C. 次年6月30日

D. 次年12月31日

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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129.个人卡账户的资金以其持有的现金存入或以其工资性款项及属于个人的劳务报酬收入转账存入。严禁将单位的款项存入个人卡账户。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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1369.金融机构对新开机构账户识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔（ ）万元（含）以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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