A、表明“银行本票”的字样
B、无条件支付的承诺
C、确定的金额
D、收款人名称
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、表明“银行本票”的字样
B、无条件支付的承诺
C、确定的金额
D、收款人名称
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 商业汇票应在出票时向付款人提示承兑后才可使用
B. 定日付款或者出票后定期付款的商业汇票，持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑
C. 见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑
D. 汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权
解析：《支付结算办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
解析：《支付结算办法》
A. 出票人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，票据无效
B. 承兑人、保证人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，票据无效
C. 背书人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，其签章无效，但不影响其前手符合规定签章的效力
D. 票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，银行不负审查责任
解析：《支付结算办法》
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的，金融机构无需开展尽职调查
B. 截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的，金融机构需要开展尽职调查
C. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在当年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
D. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认
B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C. 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话
D. 对于无法证明合理性的，应当对支付账户暂停网络支付业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 伪造、变造票据的
B. 签发空头支票或故意签发与其预留的印鉴不符的支票，骗取财物的；
C. 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的
D. 冒用他人的票据，或者故意使用过期 或者作废的票据骗取财物的
解析：《支付结算办法》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 票据责任
B. 刑事责任
C. 侵权的民事责任
D. 不当得利的民事责任
解析：《支付结算办法》
