A、出票日期
B、付款人名称
C、无条件支付的承诺
D、出票人签章
答案：ACD
解析：《支付结算办法》
A、出票日期
B、付款人名称
C、无条件支付的承诺
D、出票人签章
答案：ACD
解析：《支付结算办法》
A. 承兑人
B. 签章人
C. 出票人
D. 持票人
解析：《支付结算办法》
A. 收集信息
B. 筛选分析信息
C. 初评
D. 复评
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 虚构代理关系开立银行账户的单位
B. 假冒他人身份开立银行账户的个人
C. 虚构代理关系开立支付账户的单位
D. 假冒他人身份开立支付账户的单位
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑
B. 商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑
C. 商业承兑汇票也可以由收款人签发并承兑
D. 商业承兑汇票也可以由收款人签发交由付款人承兑
解析：《支付结算办法》
A. 之日起三十日
B. 之日起九十日
C. 次日起三十日
D. 次日起九十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 持有人的身份
B. 反宣币的数量
C. 券别
D. 来源
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 活期和定期存款
B. 自营理财
C. 带有预存功能的信用卡
D. 未作销户处理
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
