A、必须记载的事项是否齐全
B、银行本票是否在提示付款期限内
C、背书是否连续
D、背书人为个人的身份证件
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A、必须记载的事项是否齐全
B、银行本票是否在提示付款期限内
C、背书是否连续
D、背书人为个人的身份证件
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
解析:《反洗钱法》第三十一条
A. 票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让
B. 背书未记载日期的,视为在票据到期日前背书
C. 持票人委托银行收款或以票据质押的,除按上述规定记载背书外,还应在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样
D. 票据背书人在票据背面背书人栏记载“不得转让”字样的,其后手再背书转让的,记载“不得转让”字样的背书人对其后手的被背书人不承担保证责任
解析:《支付结算办法》
A. 通知差错行并发送差错通知单根据差错行意见,保存封签、腰条及现金实物
B. 登记《银行业金融机构现金出纳差错及处理情况登记簿》,逐笔记载差错情况及差错处理结果
C. 配合差错行或人民银行到实地调查或调阅监控录像资料
D. 发现假币的,没收
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 不定额本票
B. 定额本票
C. 现金本票
D. 商业本票
解析:《支付结算办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 票据的保证行为
B. 票据追索权的行使期限
C. 本票出票时的记载事项
D. 票据的背书行为
解析:《支付结算办法》
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
解析:《反洗钱法》第三十二条
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》