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463.持卡人违反《支付结算办法》规定使用信用卡进行（）的，应承担行政责任。

A、商品交易

B、套取现金

C、出租信用卡

D、转借信用卡

答案：ABCD

解析：《支付结算办法》

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173.银行汇票申请人由于短缺解讫通知要求退款的，应当备函向出票行说明短缺原因，并交回持有的银行汇票，出票行于提示付款期满（）后比照退款手续办理退款。

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1378.金融机构因违规情形被国家税务总局责令限期改正，逾期不改正的，税务机关将记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价，有关违规情形通报相关金融主管部门。

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137.银行有下列行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款（）

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现场管理员每日对各清分员清分现金按不低于（）的比例进行抽检。

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对价值较低、易于保管，或者需要作为证据继续使用，以及需要先行返还被害人的涉案财物，可以由办案部门设置专门的场所进行保管。办案部门应当指定本案一位侦查人员负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作。

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清分现金做到一把一清、一捆一清；清分残损币，做到手工复点、逐张捻动、仔细鉴别真假

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223.单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。

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通过自助机具开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户的，账户归属机构为（）。

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147.（）将对经设区的市级及以上公安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送（）并向社会公布。

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463.持卡人违反《支付结算办法》规定使用信用卡进行（）的，应承担行政责任。

A、商品交易

B、套取现金

C、出租信用卡

D、转借信用卡

答案：ABCD

解析：《支付结算办法》

相关题目

A. 三天

B. 十五天

C. 一个月

D. 三个月

解析：《支付结算办法》

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解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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137.银行有下列行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款（）

A. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

B. 违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户

C. 为储蓄账户办理转账结算

D. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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现场管理员每日对各清分员清分现金按不低于（）的比例进行抽检。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第四章第十五条

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解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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清分现金做到一把一清、一捆一清；清分残损币，做到手工复点、逐张捻动、仔细鉴别真假

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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223.单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号）

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通过自助机具开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户的，账户归属机构为（）。

A. 电子银行部

B. 清算中心

C. 开户网点

D. 总行

解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号）

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147.（）将对经设区的市级及以上公安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送（）并向社会公布。

A. 中国支付清算协会; 支付清算系统信用信息基础数据库

B. 中国人民银行; 金融信用信息基础数据库

C. 银监会; 金融监管信息基础数据库

D. 银行卡清算机构; 征信系统基础数据库

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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