A、银行机构
B、非金融机构
C、非银行金融机构
D、境外金融机构驻华代表机构
答案：BCD
解析：《支付结算办法》
A、银行机构
B、非金融机构
C、非银行金融机构
D、境外金融机构驻华代表机构
答案：BCD
解析：《支付结算办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
解析：《支付结算办法》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 1个工作日
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 付款人开户银行收到托收凭证及其附件后，应当及时通知付款人。通知的方法，可以根据具体情况与付款人签订协议，采取付款人来行自取、派人送达、对距离较远的付款人邮寄等
B. 付款人应在承付期内审查核对，安排资金
C. 承付货款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商量选用，并在合同中明确规定
D. 验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为5天
解析：《支付结算办法》
A. 最低还款额
B. 超过发卡银行批准的信用额度用卡
C. 支取现金
D. 恶意透支
解析：《支付结算办法》
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：《支付结算办法》
A. 风险相当
B. 动态管理
C. 自主管理
D. 保密
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户账号(卡号)
E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
