A、银行本票必须记载收款人名称
B、银行本票必须记载付款人名称
C、银行本票不得背书转让
D、银行本票申请人为单位的，不得申请签发现金银行本票
答案：BC
解析：《支付结算办法》
A、银行本票必须记载收款人名称
B、银行本票必须记载付款人名称
C、银行本票不得背书转让
D、银行本票申请人为单位的，不得申请签发现金银行本票
答案：BC
解析：《支付结算办法》
A. 单位客户的名称、住所、经营范围、注册资本、单位证件类型及号码（可证明该客户依法设立或者可依法开展经营和社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码）
B. 证件有效期限
C. 法定代表人或单位负责人姓名
D. 法定代表人或单位负责人身份证件类型
E. 法定代表人或单位负责人身份证件号码
F. 法定代表人或单位负责人身份证件有效期
G. 联系电话
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 定活两便存款
D. 贷款
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 未成年人申请开户的。
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 旅行支票
D. 带有预存功能的信用卡
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 每半年
B. 每年
C. 每季度
D. 每月
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定不及时变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撒销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 社会团体
B. 民办非企业组织
C. 外国驻华机构
D. 单位设立的独立核算的附属机构
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
