A、被委托人身份证件名称、号码、发证机关
B、“委托收款”字样
C、被委托人姓名和背书日期
D、委托人身份证件名称、号码、发证机关
答案：BCD
解析：《支付结算办法》
A、被委托人身份证件名称、号码、发证机关
B、“委托收款”字样
C、被委托人姓名和背书日期
D、委托人身份证件名称、号码、发证机关
答案：BCD
解析：《支付结算办法》
A. ①②③
B. ③②①
C. ①③②
D. ②③①
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 工程款
B. 材料款
C. 农民工工资
D. 罚款
解析：通银保监转〔2021〕65号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 3个月内
B. 6个月内
C. 9个月内
D. 12个月内
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 获取账户持有人的声明文件
B. 无需获取账户持有人的声明文件
C. 重新开展尽职调查
D. 无需重新开展尽职调查
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 使用支票、信用卡等信用支付工具的
B. 办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的
C. 异地临时经营活动需要的
D. 设立临时机构
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 定期
B. 不定期
C. 动态
D. 静态
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D. 社会保障卡
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 营业场所
B. 住所
C. 籍贯所在地
D. 经常居住地
解析：《支付结算办法》
A. 姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系方式
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条
A. 拒绝承兑
B. 拒绝付款
C. 未按规定出具拒绝证明
D. 未按规定出具退票理由书
解析：《支付结算办法》
