A、票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让
B、区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让
C、银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让
D、区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行可以受理，但出票人、背书人仍应承担票据责任
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
A、票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让
B、区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让
C、银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让
D、区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行可以受理，但出票人、背书人仍应承担票据责任
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
A. 90日
B. 60日
C. 30日
D. 10日
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2016年10月30日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月01日
D. 2017年01月01日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：运营风险监督管理办法第10条
A. 延迟资金结算
B. 设置收款限额
C. 暂停银行卡交易
D. 收回受理终端（关闭网络支付接口）
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 汇票是否是统一规定印制的凭证，提示付款期限是否超过
B. 委托收款凭证的记载事项是否与汇票记载的事项相符
C. 汇票上填明的持票人是否在本行开户
D. 出票人账户是否有足够支付的款项
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 扣划的账号
B. 扣划金额
C. 执行款专户信息
D. 未扣划金额
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. “基本存款账户”
B. “基本存款账户编号”
C. “取消开户许可证核发”
D. “取消原基本存款账户核准号”
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 盗用未成年人或老人信息开立电子银行业务
B. 重置手机银行密码
C. 同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户
D. 利用特定人群账户充当资金掮客，出租出借电子银行账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十八条
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
