A、银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B、银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人
C、银行汇票只能用于单位之间各种款项结算
D、银行汇票可以用于转账，填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
答案：ABD
解析：《支付结算办法》
A、银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B、银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人
C、银行汇票只能用于单位之间各种款项结算
D、银行汇票可以用于转账，填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
答案：ABD
解析：《支付结算办法》
A. 不提供声明文件
B. 由中国境内军队、武警部队提供声明文件
C. 由军人、武装警察本人提供声明文件
D. 由军人、武装警察本人书面授权的代理人提供声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 给予警告并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 组织
B. 协调
C. 管理
D. 监督
解析：《支付结算办法》
A. 半个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
解析：《支付结算办法》
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 查询公开信息
D. 委托有关机构调查
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 活期存款和定期存款
B. 带有预存功能的信用卡
C. 金融衍生品
D. 保证金
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 被查询单位或者个人开户销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息，网银登录日志等信息
D. POS机商户、自动机具相关信息
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 机构声明文件应由机构授权人签署，未与开户申请书合并的，还应加盖机构公章
B. 境外机构确无机构公章的，其声明文件签章应为账户有权签字人的签章
C. 机构授权人应为机构法定代表人（单位负责人）或其授权的经办人
D. 授权经办人办理的，应出具合法的授权书
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 运营管理部
B. 风险监督中心
C. 风险部
D. 营业网点
解析：运营风险监督管理办法第2条
A. 2016年12月01日
B. 2016年12月30日
C. 2016年01月01日
D. 2016年6月30
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
