A、未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款
B、提示付款时，应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称、号码及发证机关，本人向银行提交身份证件及其复印件
C、银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户只收不付，付完清户，计付利息
D、转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项
答案：ABD
解析：《支付结算办法》
A、未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款
B、提示付款时，应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称、号码及发证机关，本人向银行提交身份证件及其复印件
C、银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户只收不付，付完清户，计付利息
D、转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项
答案：ABD
解析：《支付结算办法》
A. 转账
B. 远期
C. 空头
D. 普通
解析：《支付结算办法》
A. 在票据权利时效内向出票银行作出说明
B. 在提示付款时作出说明
C. 提供本人身份证件或单位证明
D. 提供本人对票据合法拥有的证明
解析：《支付结算办法》
A. 请客户提供身份证件并联网核查
B. 了解客户开户的目的和性质
C. 对所有办理汇款业务的客户都提供强化尽职调查
D. 请对公客户提供公司章程识别其受益所有人
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 季
B. 月
C. 天
D. 年
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上100万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 每周
B. 每天
C. 不定期
D. 每工作日
解析：《清算备付金业务操作规程》
A. 新开个人账户持有人
B. 存量个人账户持有人
C. 新开机构账户持有人
D. 存量机构账户持有人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
