A、商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑
B、商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑
C、商业承兑汇票也可以由收款人签发并承兑
D、商业承兑汇票也可以由收款人签发交由付款人承兑
答案：BD
解析：《支付结算办法》
A、商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑
B、商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑
C、商业承兑汇票也可以由收款人签发并承兑
D、商业承兑汇票也可以由收款人签发交由付款人承兑
答案：BD
解析：《支付结算办法》
A. 1000
B. 2000
C. 10000
D. 50000
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准
B. 受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理
C. 由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任
D. 金融机构应建立专门机制，审核受托机构确定的客户风险等级
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十五条
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 收款人名称
B. 出票日期
C. 支票金额
D. 付款人名称
解析：《支付结算办法》
A. 开展电子记录检索和纸质记录检索，识别账户是否存在任一非居民标识
B. 应当检索的纸质记录包括过去五年中获取的、与账户有关的全部纸质资料
C. 利用现有信息系统可电子检索出全部非居民标识字段信息的，可以不开展纸质记录检索
D. 询问客户经理其客户是否为非居民个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 承兑人
B. 签章人
C. 出票人
D. 持票人
解析：《支付结算办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 未经客户同意擅自抹账
B. 盗取客户或内部资金
C. 挪用贷款资金
D. 利用他人单位编码代发工资
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十一条
