A、付款人收到开户银行的付款通知，应在当日通知银行付款
B、付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于7日内付款
C、付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于汇票到期日付款
D、银行在办理划款时，付款人存款账户不足支付的，应填制付款人未付票款通知书，连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人
答案：ACD
解析：《支付结算办法》
A、付款人收到开户银行的付款通知，应在当日通知银行付款
B、付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于7日内付款
C、付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于汇票到期日付款
D、银行在办理划款时，付款人存款账户不足支付的，应填制付款人未付票款通知书，连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人
答案：ACD
解析：《支付结算办法》
A. 2019年03月01日
B. 2019年04月01日
C. 2019年06月01日
D. 2019年09月01日
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 机构
B. 个人
C. 个人或机构
D. 个人和机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 采取面对面、视频等方式重新核实客户身份
B. 甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施
C. 对无法核实的，中止该支付账户所有业务
D. 对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户重点核实
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施
B. 转账汇款注意事项
C. 买卖账户社会危害
D. 个人金融信息保护和支付结算常识
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 风险相当
B. 动态管理
C. 自主管理
D. 保密
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 银行通知日
B. 持票人票据提交日
C. 持票人签章日
D. 持票人要求日
解析：《支付结算办法》
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 高风险
B. 一般风险
C. 较低风险
D. 低风险
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
解析：《支付结算办法》
