A、银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B、单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票
C、银行本票可以用于转账，但不可以用于支取现金
D、银行本票分为不定额本票和定额本票两种
答案：ABD
解析：《支付结算办法》
A、银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B、单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票
C、银行本票可以用于转账，但不可以用于支取现金
D、银行本票分为不定额本票和定额本票两种
答案：ABD
解析：《支付结算办法》
A. 两个不减
B. 两个加强
C. 三个不减
D. 三个加强
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
解析：《支付结算办法》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
A. 人脸识别
B. 光学字符识别 ( OCR )
C. 二维码
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
解析：《反洗钱法》第十六条
A. 虚构代理关系开立银行账户的单位
B. 假冒他人身份开立银行账户的个人
C. 虚构代理关系开立支付账户的单位
D. 假冒他人身份开立支付账户的单位
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 支持查询近两年内的交易，同时支持查询当日交易
B. 支持查询当日交易及一年内的交易，但不支持查询一年以上的交易
C. 支持查询近两年内的交易，但不支持查询两年以上的交易
D. 支持查询近三年内的交易，但不支持查询三年以上的交易
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
