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522.下列属于签发汇兑凭证必须记载的事项是()。

A、委托日期

B、确定的金额

C、汇款人的名称

D、汇出地点、汇出行名称

答案:ABCD

解析:《支付结算办法》

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现金收付坚持“五清”制度,做到:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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17.下列票据中,不得进行挂失止付的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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通过查看业务凭证、操作监控、授权影像、流水信息等多种方式逐笔审核,比对关键要素,并对关联业务进行监督,确认柜面业务处理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0608-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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46.票据的付款人故意压票,拖延支付,给持票人造成损失的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0dd8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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247.关于个人银行结算账户,个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户,对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人采取()等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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1286.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的个人,公司控制人依次判定的规则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0750-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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营业网点负责人每月至少对本网点所有重要空白凭证检查一次,按季增加一次随机突击检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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现金业务的管理应遵循()、()、()、()、()、()、()等原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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1560.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化()根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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多选题
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金融支付考试题库

522.下列属于签发汇兑凭证必须记载的事项是()。

A、委托日期

B、确定的金额

C、汇款人的名称

D、汇出地点、汇出行名称

答案:ABCD

解析:《支付结算办法》

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相关题目
现金收付坚持“五清”制度,做到:

A. 凭证审清

B. 钞券点清

C. 金额问清

D. 钞券交清

E. 笔笔分清

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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17.下列票据中,不得进行挂失止付的有()。

A. 未记载付款人的票据

B. 绝对应记载事项不全的票据

C. 无法确定付款人及其代理付款人的票据

D. 票据权利时效届满的票据

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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通过查看业务凭证、操作监控、授权影像、流水信息等多种方式逐笔审核,比对关键要素,并对关联业务进行监督,确认柜面业务处理的()。

A. 真实性、合规性、完整性

B. 准确性、真实性、完整性

C. 准确性、合规性、完整性

D. 准确性、合规性、真实性

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第五条

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46.票据的付款人故意压票,拖延支付,给持票人造成损失的()。

A. 依法追究刑事责任

B. 依照国家有关规定给予行政处罚

C. 给予处分

D. 依法承担民事责任

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。

A. 2016.1.1

B. 2016.12.1

C. 2017.1.1

D. 2017.12.1

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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247.关于个人银行结算账户,个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户,对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人采取()等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

A. 撤销账户

B. 归并账户

C. 降低账户类别

D. 只能撤销或归并账户

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1286.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的个人,公司控制人依次判定的规则是()。

A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人

B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人

C. 公司的高级管理人员

D. 拥有超过百分之二十五合伙权益的个人

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0750-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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营业网点负责人每月至少对本网点所有重要空白凭证检查一次,按季增加一次随机突击检查。

解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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现金业务的管理应遵循()、()、()、()、()、()、()等原则。

A. 交叉复核

B. 限额管理

C. 收付两清

D. 全额清分

E. 安全高效

F. 成本控制

G. 责任明确

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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1560.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化()根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

A. 之日起六十日内

B. 之日起九十日内

C. 本年度6月30日前

D. 本年度12月31日前

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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