A、拒绝承兑
B、拒绝付款
C、未按规定出具拒绝证明
D、未按规定出具退票理由书
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、拒绝承兑
B、拒绝付款
C、未按规定出具拒绝证明
D、未按规定出具退票理由书
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 生理上、精神上有缺陷或者年幼，不具有相应辨别能力或者不能正确表达的人
B. 公安机关的工作人员或者其聘用的人员
C. 曾受过刑事处罚的人
D. 与案件有利害关系，可能影响案件公正处理的人
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 不提供声明文件
B. 由中国境内军队、武警部队提供声明文件
C. 由军人、武装警察本人提供声明文件
D. 由军人、武装警察本人书面授权的代理人提供声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 背书人、收款人、被背书人、最后持票人
B. 背书人、持票人、背书人、收款人
C. 背书人、收款人、背书人、最后持票人
D. 背书人、收款人、持票人、背书人
解析：《支付结算办法》
A. 拒绝建立业务关系
B. 采取必要的限制措施或者拒绝交易
C. 终止已经建立的业务关系
D. 无需提交可疑交易报告
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 1％ 1％
B. 2％ 1％
C. 3％ 2％
D. 5％ 2％
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 中国支付清算协会; 支付清算系统信用信息基础数据库
B. 中国人民银行; 金融信用信息基础数据库
C. 银监会; 金融监管信息基础数据库
D. 银行卡清算机构; 征信系统基础数据库
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
B. 开户许可证或基本存款账户信息
C. 未用完的各种重要安全空白票据及结算凭证，无法提供的，应出具相关说明及承诺
D. 授权他人办理的，应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 履行客户身份识别义务
B. 落实账户实名制
C. 承担账户管理主体责任
D. 负责本行单位银行结算账户管理情况的监督
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
