A、信用卡的持卡人违反规定使用信用卡进行商品交易
B、个人卡持卡人违反规定，将单位的款项转入个人信用卡账户
C、出租或转借信用卡
D、持卡人违反规定使用信用卡套取现金
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、信用卡的持卡人违反规定使用信用卡进行商品交易
B、个人卡持卡人违反规定，将单位的款项转入个人信用卡账户
C、出租或转借信用卡
D、持卡人违反规定使用信用卡套取现金
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 200万
B. 100万
C. 20万
D. 30万
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 低收入
B. 低学历
C. 低年龄
A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号
C. 机构账户持有人是有非居民控制人的消极非金融机构的，还应当报送非居民控制人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
D. 账号或者类似信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 银行按规定审核存款人开户证明文件的真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿真实性，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户
B. 银行通过系统一级或二级操作员在账户管理系统录入企业基本存款账户、临时存款账户信息，报送人民银行当地分支机构
C. 当地人民银行分支机构及时协助银行开展企业基本存款账户唯一性审核以及基本存款账户、临时存款账户信息备案
D. 通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，人民银行分支机构将企业基本存款账户编号、存款人密码等反馈银行，由银行交付企业
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 权力
B. 责任
C. 义务
D. 归属
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：《支付结算办法》
A. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
B. 证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明
C. 期货交易保证金，应出具期货公司或期货管理部门的证明
D. 金融机构存放同业资金，应出具其证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
