A、故意压票、退票
B、未按规定通过人民银行办理大额转汇
C、签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D、将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、故意压票、退票
B、未按规定通过人民银行办理大额转汇
C、签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D、将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 银行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B. 企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C. 银行控制账户交易措施的情形和处理方式
D. 其他需要约定的内容
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 在承兑银行开立存款账户
B. 资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源
C. 企业法人
D. 具有真实的交易关系和债权债务关系
解析：《支付结算办法》
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十条
A. 同级人民政府外事办公室
B. 外交部
C. 公安部
D. 司法部
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 密码
B. 钥匙
C. 门禁卡
D. 现金
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 法定代理人
B. 账户持有人本人
C. 账户持有人本人书面授权的代理人
D. 账户持有人本人或经其书面授权的代理人
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
