A、伪造的票据
B、结算凭证上的签章
C、需要交验的个人有效身份证件
D、变造的票据
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A、伪造的票据
B、结算凭证上的签章
C、需要交验的个人有效身份证件
D、变造的票据
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A. 现金支取
B. 转账支取
C. 现金及转账支取
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
A. 存款人必须与开户银行核对银行结算账户存款余额
B. 存款人交回各种重要空白票据及结算凭证
C. 存款人交回开户登记证
D. 银行核对无误后方可办理销户手续
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 格式
B. 联次
C. 颜色
D. 规格
解析:《支付结算办法》
A. 动态复核
B. 银企对账
C. 风险监测
D. 后续控制
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户实际受益人为外国政要或其亲属
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 每半年
B. 每年
C. 每季度
D. 每月
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 机构声明文件应由机构授权人签署,未与开户申请书合并的,还应加盖机构公章
B. 境外机构确无机构公章的,其声明文件签章应为账户有权签字人的签章
C. 机构授权人应为机构法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人
D. 授权经办人办理的,应出具合法的授权书
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 法人
B. 自然人
C. 组织
D. 法人或自然人
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 单位银行卡备用金
D. 注册资金
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 贵金属
E. 有价单证
F. 假币
G. 自助设备
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十八条