A、该银行的本票专用章加其法定代表人的签名
B、该银行的本票专用章加其法定代表人的盖章
C、该银行的本票专用章加其授权代理人的签名
D、该银行的本票专用章加其授权代理人的盖章
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A、该银行的本票专用章加其法定代表人的签名
B、该银行的本票专用章加其法定代表人的盖章
C、该银行的本票专用章加其授权代理人的签名
D、该银行的本票专用章加其授权代理人的盖章
答案：ABCD
解析：《支付结算办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 三十日
B. 四十日
C. 六十日
D. 九十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 对公客户新开一般账户
B. 客户变更重要身份信息
C. 司法机关调查本金融机构客户
D. 客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 资金汇出账户
B. 收款人开户行名称、收款人账户
C. 汇出金额、汇出时间、汇出渠道
D. 诈骗电话或短信内容
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 注册证书、存续证明文件
B. 合伙协议、信托协议
C. 备忘录
D. 公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 无确定的金额
B. 无出票日期
C. 无付款人名称
D. 无出票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 给予警告并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 账户持有人是否为本人
B. 账户持有人是否为存量客户
C. 账户持有人是否为非居民个人
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；
C. 账号或者类似信息
D. 公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
