A、汇票和解讫通知是否齐全,汇票号码和记载的内容是否一致
B、持票人的身份证件
C、出票行的签章是否符合规定,加盖的汇票专用章是否与印模相符
D、汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处是否有持票人的签章和注明身份证件名称、号码及发证机关
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A、汇票和解讫通知是否齐全,汇票号码和记载的内容是否一致
B、持票人的身份证件
C、出票行的签章是否符合规定,加盖的汇票专用章是否与印模相符
D、汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处是否有持票人的签章和注明身份证件名称、号码及发证机关
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A. 未记载收款人名称
B. 未记载出票日期
C. 未记载付款日期
D. 金额大小写不一致
解析:《支付结算办法》
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 仅限于盖章
解析:《支付结算办法》
A. 开户资料
B. 反洗钱客户身份识别程序收集的资料
C. 授权人身份信息
D. 公开信息
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 按中国人民银行统一规定印制的票据凭证
B. 按中国人民银行统一规定印制结算凭证
C. 按中国人民银行统一规定的结算凭证
D. 按中国人民银行统一规定印制的结算凭证
解析:《支付结算办法》
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 在承兑银行开立存款账户;资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源
B. 与出票人具有真实的委托付款关系;具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户;与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
D. 依法从事票据活动,资信状况良好,资金实力雄厚
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》