A、持票人的身份证件
B、汇票是否是统一规定印制的凭证,提示付款期限是否超过
C、是否有压数机压印的金额,与大写的出票金额是否一致
D、汇票和解讫通知是否齐全,汇票号码和记载的内容是否一致
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A、持票人的身份证件
B、汇票是否是统一规定印制的凭证,提示付款期限是否超过
C、是否有压数机压印的金额,与大写的出票金额是否一致
D、汇票和解讫通知是否齐全,汇票号码和记载的内容是否一致
答案:ABCD
解析:《支付结算办法》
A. 炭素墨水
B. 蓝黑墨水
C. 墨汁
D. 圆珠笔
解析:《支付结算办法》
A. 上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户
B. 政策性银行为执行政府决定开立的账户
C. 保险公司之间的补偿再保险合同
D. 由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户以及由军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立的账户
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 付款人收到开户银行的付款通知,应在当日通知银行付款
B. 付款人在接到通知日的次日起3日内(遇法定休假日顺延,下同)未通知银行付款的,视同付款人承诺付款,银行应于付款人接到通知日的次日起第5日(法定休假日顺延,下同)上午开始营业时,将票款划给持票人
C. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票,应通知银行于汇票到期日付款。付款人在接到通知日的次日起3日内未通知银行付款,付款人接到通知日的次日起第4日在汇票到期日之前的,银行应于汇票到期日将票款划给持票人
D. 银行在办理划款时,付款人存款账户不足支付的,应填制付款人未付票款通知书,连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人
解析:《支付结算办法》
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 甄别报告
解析:关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 按手印
解析:《支付结算办法》
A. 电话预约
B. 传真预约
C. 柜面口头预约
D. 手机银行预约
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 1名
B. 2名
C. 3名
D. 若干名
解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 单位在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章
B. 银行本票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章
C. 银行承兑商业汇票、办理商业汇票转贴现、再贴现时的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章
D. 银行汇票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章
解析:《支付结算办法》
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《企业银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 未经客户同意擅自抹账
B. 盗取客户或内部资金
C. 挪用贷款资金
D. 利用他人单位编码代发工资
解析:出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十一条