A、给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C、情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C、情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 空存实取调拨现金监测
B. 化整为零办理业务，规避相关部门监管
C. 挪用库存现金
D. 本行员工掌握他人账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十一条
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 旅行支票
D. 带有预存功能的信用卡
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 付款人收到开户银行的付款通知，应在当日通知银行付款
B. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于7日内付款
C. 付款人提前收到由其承兑的商业汇票，应通知银行于汇票到期日付款
D. 银行在办理划款时，付款人存款账户不足支付的，应填制付款人未付票款通知书，连同商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人
解析：《支付结算办法》
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 撤销银行结算账户
B. 对银行结算账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
C. 对银行结算账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
D. 停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 收单机构
B. 收单业务
C. 实体特约商户
D. 网络特约商户
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 200万元以上（含200万元）、20万美元以上（含20万美元）
B. 100万元以上（含100万元）、10万美元以上（含10万美元）
C. 200万元以上、20万美元以上
D. 100万元以上、10万美元以上
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
A. 机构
B. 个人
C. 个人或机构
D. 个人和机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 持卡人使用单位卡发生透支的，由其单位承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
B. 持卡人使用单位卡发生透支的，由持卡人本人承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
C. 持卡人使用个人卡附属卡发生透支的，由其主卡持卡人承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
D. 主卡持卡人丧失偿还能力的，由其附属卡持卡人承担透支金额的偿还和支付透支利息的责任
解析：《支付结算办法》
